本公司公告：股东大会情况及相关时间安排说明

<配资论坛>本公司公告：股东大会情况及相关时间安排说明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间为：2021年10月27日（星期三）下午2时30分

网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年10月27日9:15

至15:00之间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年10月27日

的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

（4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：副董事长高王伟先生

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表公司股份556,808,194股，占上市公司总股份的45.5270%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共12人，代表公司股份420,966,693股，上市公司总股份的34.4200%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东19人，代表股份135,841,501股，上市公司总股份的11.1070%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，代表公司股份 138,298,418股，占上市公司总股份的11.3079%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：赞成556,808,094股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00002%。

其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为138,298,318股浙江海利得新材料股份有限公司，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100股, 占出席会议有表决权中小股东股数的0.0001%。

该议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意本公司公告：股东大会情况及相关时间安排说明，根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件：

1、浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

浙江海利得新材料股份有限公司

2021年10月28日

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